代开网店、月入过万 跑分仔黑吃黑 170万诈骗款曝光
上海青浦警方近期破获一起电诈“跑分”团伙“黑吃黑”案件，成功挽回损失100多万元。
不久前，青浦华新派出所接到银行工作人员报警：一名女子赵某到柜台办理大额取现，其账户内有多笔1分钱、1角钱的异常入账，且备注均写着“这是别人被骗的钱”。民警立即赶到现场，发现赵某账户前一天刚收到170多万元，转出80多万元后就出现了这些奇怪的小额转账。
赵某声称170多万元是卖房款，但提供的合同总价对不上，言辞闪烁。警方核查后确认，这170多万元正是外省市一名谢先生被电信诈骗的赃款。
原来，赵某今年1月被“代开网店、月入过万”的网络广告诱骗入伙，实际是为诈骗团伙“跑分洗钱”。在高额佣金诱惑下，她选择加入。当看到账户内突然转入巨额资金后，她贪念大起，伙同胡某、马某两名同伙，企图“黑吃黑”吞掉剩余的80多万元赃款。
诈骗团伙发现异常后，紧急通过1分钱、1角钱的小额转账并备注“这是诈骗的钱”，试图阻止赵某取现。正是这些异常备注，引起银行警惕并报警，最终帮助警方止付成功。
目前，赵某、胡某、马某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被青浦警方刑事拘留，案件正在进一步深挖。
东南亚狗推兄弟们，这起“黑吃黑”案件再次提醒我们：跑分、洗钱看似“轻松赚钱”，实则风险极高。很多兄弟在柬埔寨、西港等地做盘，经常接触转账、跑分、上分等业务，一旦被认定“明知是犯罪所得”仍帮忙转移，就可能构成掩隐罪。甚至像赵某这样想“黑吃黑”吞钱的，更容易被诈骗团伙反噬或被警方追责。
